Polisi pemain Poker untuk peran dalam skema Ponzi $ 72 juta

Polisi pemain Poker untuk peran dalam skema Ponzi $ 72 juta

Bill Jordanou, seorang pemain poker Australia agresif yang berjalan lima tahun di kancah poker membuatnya lebih dari $ 523.000 dalam kemenangan turnamen langsung, telah sibuk menyempurnakan jenis gertakan lainnya. Senin lalu, dia muncul di Pengadilan Tinggi Melbourne untuk menghadapi tuduhan terlibat dalam skema Ponzi, dan mengakui kesalahannya.

Jordanou dan co-konspirator Robert Zaia, mantan akuntan dengan Scoresby, mengaku bersalah atas penipuan yang melihat mereka menyedot sekitar $ 53 juta. Kurang dari $ 20 juta dari itu masuk ke dalam kepercayaan keluarga Zaia.

Saat keduanya menjalani kehidupan yang tinggi, korban mereka kehilangan baju mereka. Beberapa Scorseby klien kehilangan rumah mereka karena tuduhan bahwa staf dari Commonwealth Bank of Australia (CBA) terlibat dalam penipuan.

Karena Jordanou dan Zaia telah mengaku bersalah, mereka tidak akan menghadapi persidangan. Dengan demikian, para korban tidak akan pernah tahu apakah ada orang dari CBA yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dikatakan bahwa manajemen CBA telah diberitahu tentang skema Ponzi pada tahun 2007, tetapi tidak melaporkan apa pun kepada polisi sampai empat tahun kemudian.

Jordanou, yang berasal dari Melbourne, telah menghabiskan empat tahun terakhir dengan jaminan. Di pengadilan pada hari Senin, dia mengaku menggunakan dokumen palsu untuk menerima pinjaman atas nama klien. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk mendanai pengembangan properti; namun, beberapa dana diambil dari akun klien tanpa persetujuan mereka.

Pinjaman tersebut sebagian besar diproses di cabang Box Hill CBA dan mayoritas diproses oleh satu individu, mantan pemberi pinjaman bergerak, Brendan Epps. Epps telah digambarkan sebagai “orang dalam” untuk dua seniman scam. Sayangnya, Epps meninggal karena aneurisma otak pada tahun 2007.

Dana yang dicuri itu digunakan untuk membeli perahu, sepeda motor Harley-Davidson, armada mobil mewah, perhiasan dan untuk perjalanan reguler berjudi di Macau dan Las Vegas (perjalanan yang jelas menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki keterampilan judi).

Dalam satu skema Ponzi, Jordanou terlibat dengan pengembangan properti di Phillip Island. Seorang investor potensial, Jim Barker, bertemu dengan Epps pada Februari 2007 dan menyuarakan keprihatinan atas perkembangannya. Barker melaporkan kepada unit investigasi penipuan di CBA bahwa dokumen telah diubah untuk mengubah gaji AUD $ 80.000 per tahun menjadi AUD $ 343.000. Pemalsuan itu terbukti merupakan metode untuk menerima pinjaman 1,5 juta dolar Australia.

Penyelidikan menyebabkan pengakuan oleh Andrew Rutherford dari CBA bahwa ada bukti penipuan. Dia mengatakan dalam email pada saat itu, “Dari tinjauan awal saya tentang masalah ini, dokumen pinjaman asli … mengandung pernyataan kerja yang salah. Saya sekarang mengejar masalah penipuan … dan telah meminta mereka melaporkan masalah ini kepada polisi Scoresby. ”Namun, CBA tidak menghubungi polisi sampai 2011.

Kedua pelaku akan menghadapi hukuman di kemudian hari. Jordanou saat ini ditahan di tahanan pelindung setelah ancaman pada hidupnya dibuat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *